当前位置 : 在线访谈
当前位置 : 首页>>在线访谈
[大] [中] [小] [打印]

天津海关查获大理石荒料走私案件情况通报及在线访谈

发布时间:2016-08-25

主持人:大家好,近期,天津海关缉私部门按照海关总署开展“国门利剑2016”联合专项行动要求,查获走私进口大理石荒料系列案件,涉案大理石荒料货物数量多、价值高。该案的成功查办对规范大理石荒料进出口贸易秩序具有积极作用,对走私违法行为予以沉重打击,保护了守法经营者的利益。为让社会大众了解走私行为对宏观、微观经济的危害,营造共同建设良好口岸贸易秩序的氛围,今天我们请到天津海关缉私局副局长刘胜辉、缉私局侦查处处长宋永胜,为大家通报案件情况并进行在线访谈互动。
主持人:下面,我们先请刘胜辉局长通报一下上述案件的查办情况。
刘胜辉:大家好。日前,天津海关缉私部门开展打击大理石荒料走私进口专项行动,跨省出击打掉多个专业走私团伙,查证涉案大理石荒料80余万吨,专项行动查办系列案件累计案值超过人民币14亿元,成为我国海关打击大理石荒料走私涉案案值之最。今年以来,天津海关按照海关总署统一部署,积极开展打击走私“国门利剑2016”联合专项行动,进一步加大对走私违法行为的打击、查堵、治理力度,重点之一就是严厉打击重点涉税商品走私。天津海关根据海关总署移交线索,着手查证天津某公司代理国内货主进口大理石荒料存在低报价格走私进口的嫌疑。经过前期的情报经营和商品调研,天津海关缉私部门迅速掌握了嫌疑公司通关数据、大理石行业特点、国际市场行情等信息,决定对相关线索进行立案调查。
刘胜辉:天津海关缉私办案人员经过半年多的摸排调查,通过大量工作,为案件侦办积累了完备的证据链条,初步查实了天津、北京等多地、共数十个涉嫌走私公司为谋取高额不法利益,以低于真实成交价格的发票等单据向海关申报,从土耳其等国家和地区走私进口大理石荒料的犯罪事实。今年5月26日和6月27日,天津海关集结力量,先后开展两轮查缉行动,共出动缉私警力400余人次,数十个行动小组,联合各属地海关缉私和公安等部门,在天津、北京、上海、福建、广东等地同时开展收网行动。行动当天,共控制数百名涉案人员,对55名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查扣大量书证及电子证据,依法冻结涉案账户资金逾亿元,并扣押违法所得数千万元。今年下半年,天津海关将继续深入推进走私“购、运、储、销”全链条整治、强化反走私综合治理,切实发挥海关在维护国家政治、经济、文化、社会、生态安全方面的积极作用。
主持人:谢谢刘局的介绍。看来这确实是一起涉案货值、人员较多的案件。我想问一个常识性问题,大理石我们都听说过,但大理石荒料又是什么呢?
宋永胜:荒料,是指矿山的石料经加工,具有一定规格、可满足板材加工或其他用途的块石。荒料既是石材矿山的产品,又是板材加工厂的原料。大理石荒料就是大理石石材矿山的初级加工产品,也是大理石深加工的上游原料,计算单位常是立方米。
主持人:明白了,谢谢宋处的普及。我们看看网友有什么关心的问题。
网友【solo啰嗦】:请具体介绍一下涉案企业的走私犯罪手法,有没有非常典型的个案?
刘胜辉:收网行动成功后,办案人员迅速对案件证据进行梳理和对碰,相关案件细节也浮出水面。以福建某石材公司为例,经查证,该司为家族企业,长期从事大理石荒料进口贸易和加工业务。该司总经理长年派驻员工在土耳其进行大理石荒料采购业务,与外商商定订货价格后,与外商合谋制作低于实际成交价格的贸易单据,再委托天津、厦门等国内货代按照低价格发票向海关申报通关进口。采购货款则通过多种途径对外支付,一是按照报关金额,以电汇方式通过银行正常对外付汇,二是未申报部分货款通过个人旅游、利用其他贸易公司付汇额度、其他离岸公司等非法途径完成支付。经办案人员初步统计,该司自2012年以来以低报价格方式走私进口土耳其产大理石荒料6万余吨,涉案案值高达1.5亿。
网友【青年棉布】:请问涉案企业低报价格幅度有多大?
宋永胜:涉案企业申报的价格普遍比成交价格低一半,有的仅为实际价格的十分之一。涉案走私进口大理石荒料行为大量偷逃国家应缴税款,严重扰乱大理石荒料行业市场正常秩序,危害国家贸易安全和经济安全。
网友【是不应该在】:请问咱们办案人员在查案过程中都遇到了哪些难点,又是怎么解决的?
宋永胜:大理石荒料这种商品专业性强,国内货主和国外供货商长期合作,联系很深,好多体现真实价格信息的贸易单据都口头商定,不一定签订正式的合同,这对我们办案人员获取真实信息带来很多困难,我们缉私警察充分发挥集团作战的优势,将我关情报、侦查、预审、电子取证等各领域的专门人才统筹安排,针对难点、任务细化、逐点突破,通过分析上万封电子邮件、数万条银行往来和微信QQ聊天记录等信息,终于将走私大理石荒料的货物流向和资金流向证据一一比对出来,为案件的顺利侦破奠定了基础。
主持人:时间关系,我们今天的在线访谈就到这里,感谢大家的积极互动。我们下次再见。