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天津海关“12.28”打击走私酒水案案情通报会同步在线访谈

发布时间:2017-07-05
主持人:大家好,天津海关历经半年多时间,成功侦破近年来国内最大一宗酒水类商品走私进口案件,查证涉案酒水类商品约500万升,案值近5亿元人民币,该案也被海关总署列为一级挂牌督办案件。今天我们请到天津海关缉私局副局长刘胜辉、缉私局侦查处处长宋永胜,为大家通报案件情况并进行在线访谈。
主持人:下面,我们先请刘胜辉副局长通报一下上述案件的查办情况。
刘胜辉:大家好。2016年底,天津海关通过风险分析发现,北京某国际贸易有限公司进口酒水类商品价格水平异常,申报价格大幅低于市场平均价格,存在重大走私嫌疑。天津海关迅速安排缉私办案人员对全国海关近千万条次进口酒水类商品数据进行分析比对,派员实地了解天津、北京等地进口酒水销售渠道及物流走向。经过两个多月的调查取证,逐渐摸清了嫌疑公司的走私脉络。见时机成熟,天津海关成立“12.28”打击酒水类走私专案组,派出精干缉私力量开展收网行动,一举抓获案件主要犯罪嫌疑人5名,在涉案公司办公场所成功起获关键证据。
刘胜辉:经查,走私犯罪嫌疑人彭某某、孔某某等利用在北京、天津注册成立多家贸易公司的名义,以一套人马多块牌子的形式妄图逃避打击,采取制作真假合同发票、设立离岸公司周转资金等手段,以低报价格方式走私进口各种酒水类产品,部分涉案商品低报幅度甚至达到90%。据查证,涉案酒水类商品包括洋酒、红酒、啤酒、矿泉水等品类,产地包括美国、墨西哥、英国、法国、俄罗斯等十余个国家。案件办理过程中,天津海关查扣大量涉案走私货物,包括涉案公司仓库存放和7柜在港集装箱酒水,共计72万余瓶(箱),货值约6000万元人民币。
主持人:谢谢刘胜辉局长的通报,这确实是一起案值巨大的走私案件。第一个问题,案件最初的线索来源是怎样的?
刘胜辉:2016年底,天津海关工作人员在对酒水类商品进口情况进行后续风险分析时发现了疑点,两家进出口企业的通关数据有异常现象。一家名为天津林森国际贸易有限公司的企业于2015年7月成立,以洋酒、红酒、啤酒、矿泉水作为主要进口商品,该司在2015年8月至12月间,集中进口大量酒水类商品120余票,货物总价值达到人民币1亿元,货物总重量达1000吨以上。随后,该公司就再无进出口业务记录,在海关进口数据库中消失不见了。而奇怪的是,2016年2月至4月间,一家名为北京林森国际贸易有限公司的企业凭空出现,也是在短短3个月的时间内,进口酒水类商品亿元以上,随后再次消失。我们分析:两家企业的进口业务操作时间、进口商品种类等等信息都存在着某种联系或相似,但从数据表面上看又难以发现问题,难道这是巧合?我们没有放松警惕:企业在短时间内进口大量商品后再无业务操作,而且是两家进口同类商品的企业先后出现类似情况,这里面绝对不简单。为了进一步核实情况,天津海关决定成立专项分析小组,4名海关缉私警察分工协作展开调查,一方面运用高科技分析软件对全国海关近千万条次进口酒水类商品数据进行分析比对,另一方面对嫌疑企业进口商品价格水平进行核查。经过十多个昼夜大海捞针一般的工作,天津林森、北京林森、天津斯特、天津乐信、北京家堡等5家公司被办案人员从海量数据中“捞”了出来,看似全无关联的几家公司在经营方式、人员构成、物流习惯、资金流动、进口价格水平等方面的细微联系都被一一梳理出来,串在了一起。与此同时,通过调查,林森公司低报价格走私进口酒水类商品的事实也逐步浮出水面。
主持人:看来大数据应用在案件侦办中起到了关键作用。那么在案件侦办过程中有哪些难点呢?
宋永胜:调查走私案件,掌握嫌疑企业的实际办公地点很重要,因为往往案件关键证据和关键人员会出现在办公场所,而这起案件的走私嫌疑人可以说是比较狡猾的。经过调查发现,林森公布的经营方式极为隐蔽,5家公司的注册地点散落分布在北京、天津的数家写字楼中,当办案人员进行查访的时候,发现这几个注册地点是俗称“皮包公司”的集散地,办公地点与人员早已经换了几茬,包括租赁方和物业都不记得还存在过这么个公司。林森公司的销售、收款较多采用线上模式,大量的使用个人账户进行资金往来,银行账户查询方面一无所获。林森公司在向客户运输酒水类商品时,往往选用个体经营的“黑”物流,物流方面的查询也无功而返。该司的销售网络极为隐蔽,除非特别信任的熟客无法知道林森销售人员的联系方式或相关信息,公司的工作人员均使用化名进行沟通,工作联系使用的手机都是假借他人身份证办理而来。
宋永胜:办案人员先后多次到北京调查,均未发现林森公司实际经营地点。一边是通过数据分析发现的走私嫌疑;另一边却是无法确认的公司实际经营地点与工作人员。常规办案手段遇到了难以突破的瓶颈,我们开始思考调整调查方式。我们勾勒出以林森公司为基点,辐射国外代理商、国内报关行、货代公司、酒水销售的走私流程图,将海关业务信息、互联网信息、电商信息等数据进行综合汇总分析,确定市场销售环节是最易接触、信息源最多的重点环节,决定从北京的进口酒水销售环节入手,查找林森公司的踪迹。局里安排办案人员通过电话、网络等多种手段,多方接触北京进口酒水市场,侧面打探林森公司情况;办案人员多次前往北京,凭借丰富的办案经验,伪装成酒吧老板、酒水销售等身份进行实地侦查。功夫不负有心人,最终我们掌握到林森公司的实际办公地点在北京大兴区。
主持人:前面提到了案件涉及了大量酒水商品,请介绍一下案件相关书证和涉案货物的查扣工作是怎样进行的?
宋永胜:我们在对林森公司办公地点采取行动的同时,另一组海关缉私民警也费尽周折赶到林森公司仓库。行动当日,受大雾影响,进京高速公路全线关闭。办案同志在能见度不到20米的京津公路上艰难前行,历经6个多小时终于在行动前准时到达预定位置,顺利查扣全部涉案货物,共查封两个涉案仓库,查扣酒水类商品数十万余瓶(箱)。而就在清点查扣货物的时候,仓库附近接连出现过数辆可疑货柜车。在我们后续对仓库人员的询问中得知,原来林森公司老板本来安排当日紧急运货,只是由于大雾的因素,运货车辆没能按时到达仓库。
宋永胜:“12.28”行动开始后,天津海关专案组采取统一指挥、集中办案的工作模式,共分成侦审组、北京工作组、单证组、追逃组、综合组、法制组、督察组等7个工作小组,专案期间全体停休。侦审组工作人员日均工作时间均在16个小时以上,梳理审查数万页涉案纸质资料,核对网银、银行卡等信息3千余件次,甄别电子数据账册数千份、电子邮件万余封,还原了林森公司及其相关公司自2015年3月成立开始,在不到两年的时间内,大肆走私违法,破坏国家经济安全的犯罪事实。林森公司销售经理刘某作为林森的初建人员,掌握着大量走私违法事实,但其有一定反侦查经验,起初刘某态度恶劣,甚至恐吓林森公司工作人员不要配合办案工作。但他没想到,办案人员这么快就把林森公司两年来的走私犯罪证据梳理出来。在铁证面前,刘某终于放下抵抗,供述了林森公司和其自身的违法犯罪事实,为案件打开了突破口。
主持人:时间关系,我们今天的访谈就到这里。我们下次再见。